如今，当人们谈到欺诈时，可能第一个想到的是银行，事实也是如此——银行是最容易受到威胁的行业。但过去Interac Association的一份报告显示在加拿大借记卡欺诈损失实际上已经下降了62％，而且到了2013年受益于芯片和PIN技术的发展，随着一些安全性高、欺诈检测机制发展起来，可以帮助企业实时检测到欺诈行为，提升惩治犯罪机率。
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对于欺诈率下降是个好消息，但是相比好消息，技术的发展不可能消除诈骗犯罪，欺诈者仍然能够利用许多其他方法从个人和企业那里谋取金钱和资产。
幸运的是，通过收集起来了大量的数据，分析这些数据能够检测出正在进行的诈骗行为，或许能够帮助公司和执法者从中找到解决方案。作为SAS加拿大安全情报实践的负责人，Dan Nagle针对目前存在四个领域，在检测欺诈行为方面对这四个领域的技术进行分析。
医疗卫生领域
正如分析所讲，很多人通过伪造医药处方来获取限制药物（如Oxycontin），犯罪分子通常强迫弱势人群填写相关医药处方，然后获取这些限制药物进而转售获利。
医疗卫生领域(图片来源alzinfo.org)
医疗卫生组织要建立一个系统，确保药房及其他一些人的行为合法，可以将正常药品购买行为和违法行为区分开。大数据系统需要审查处方内容以及购买的地点，确定在每次交易中存在欺诈的潜在可能性。并通过分析软件使用复杂的算法来发现非法活动中的一般模式，以及时对违法行为作出行动。
这一套系统为系统管理员提供了实时报警功能，帮助在监控中发现存在药品滥用的违法行为——通常从业人员（如：医生或药店），或者是病人是受到勒索被迫填假处方的受害者。
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